海外贸易欺诈风险的种类与分析

海外贸易欺诈风险的种类与分析

近期，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领馆，接连收到多起中国企业因遭遇贸易欺诈，而寻求帮助的案件。为降低国际贸易风险，维护中国企业合法权益，中国驻卡拉奇总领事馆经济商务处发布了《关于防范国际贸易欺诈的风险提示》，供货主、货代企业参考。

常见欺诈

（一）拖欠货款

利用出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销（O/A）、承兑交单（D/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易。提货后，以产品质量不合格、资金困难等多种理由，拖延、拒绝付款甚至失联。

（二）商品掉包

外国出口商在贸易中实际提供的商品品质、价值，低于原约定产品，或以旧产品、二手、翻新等产品，替代原约定的新产品，并故意引导进口方，只检验没有问题的部分货物，其余货物则以次充好。                                                                                    了解更多，点击进入

（三）虚假身份

1.买方受骗

买方轻信卖家在展会上的“精彩”推销、电子商务平台上的“好评”，或经人推荐就轻信卖家，在未做充分调查的情况下，支付定金。但“卖家”实际是离岸公司或空壳公司，骗到定金后，即携款失联。

2.卖方受骗

冒用国际知名企业名义，或自称某知名企业的巴基斯坦子公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，骗取卖方允许赊账发货，“买家”提货后携货失联，卖方款货两空。

（四）阴阳合同

进口方诈称为少缴关税等税费，要求签定两份合同：一份低于实际交易金额的合同，用来报关，另外一份合同显示的是真正交易的金额，对不足部分，外方企业表示将通过地下钱庄、携带现金出境、借用个人名义电汇等非正常方式补齐。但买方实际收货后，则以各种理由拒不支付上述不足部分。

中方企业本来是想借此吸引客户，但一旦出现问题，往往提不出未足额付款的证据，同时涉嫌协同逃漏关税，掉进不法外商设置的陷阱，只能自食苦果。

（五）放长线钓大鱼

买家先以几笔小单骗取出口商信任，数笔交易顺利完成后，以资金周转等理由，要求用赊销等高风险形式完成大额订单。行骗得手后，人间蒸发，杳无音信。有些大骗局甚至潜伏1～2年，先做数十笔小额生意，待出口商完全失去警惕，便实施大额诈骗计划。

（六）六大建议                                                                                                                                                                               了解更多，点击进入

切实增强风险意识                                                            

建议企业加强风险意识，提高自我保护能力。不可因对方是老客户，或曾有成功交易，就掉以轻心。对电商平台上的评价、对展会上要求立即签订合同和支付预付款的供货商，谨慎甄别，多渠道了解对方实力和资信水平。

全面做好资信调查

订立合同前，做好尽职调查、全面了解交易对象是预防贸易欺诈的有效措施。中国企业可通过官方渠道或其他商业渠道，全面调查交易对象的资信背景。

中国官方渠道

中国出口信用保险公司

中国信保是由国家出资设立，中国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构。中国信保可在深入分析企业经营发展和财务状况基础上，结合企业高管等基本信息，对其进行资信评估，为用户提供交易对象的资信调查服务，帮助客户在交易活动中做出有效判断，防范信用风险。

可通过发送邮件到sinorating@sinosure.com.cn，了解交易对象有关信息。或者联系中国信保在当地设立的机构，了解交易对象的资信状况。          了解更多，点击进入

中国检验认证（集团）有限公司

中检集团是经国务院批准成立，在国家工商总局登记注册，以“检验、鉴定、认证、测试”为主业的跨国检验认证机构。中国检验认证集团南亚有限公司的业务网络，覆盖印度、斯里兰卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊尔等国家。

可登录http://www.ccicsouthasia.com了解有关信息。

其他渠道

❖ 以付费等方式，通过正规商业调查机构，对交易对象进行资信调查。

❖ 通过互联网，查询是否有针对该企业的投诉案件。

❖ 通过企业官方网站提供的电话，核实有关业务。

❖ 向同业公司或行业商会了解交易对象的情况。

❖ 对展会上初次认识的企业，可重点了解对方公司的成立时间，是否有中国国内❖ 采购记录以及经营等情况。                                                        了解更多，点击进入

3.缜密订立合同                                                                                                    

参与国际贸易务必签订合同，主体合法、内容全面、形式规范、语言缜密的书面合同，是维护贸易双方合法权益的最主要依据。对于国际贸易买卖合同，双方可以就价款、货物质量和数量、支付方式、运输方式、违约责任、管辖法律及仲裁条款等进行约定。对于有争议的条款或安排，应提早指出并共同协商，必要时可委托专业的顾问提供合同修改建议。

交易过程中，所有重要条款变更均以书面形式记录。法人或其授权代表的签名，需要与其公司注册时登记的签名以及官方身份证件名字一致。

4.谨慎选择结算方式

尽量采用安全稳妥的结算方式，卖方尽量采取信用证（L/C）结算、收取定金、预收货款等风险较小的交易方式，不要轻易接受赊销（O/A）、承兑交单（D/A）等风险较高的交易方式。买方尽量采用分期支付等方式，降低风险，不要轻易接受收货前支付完所有费用等风险较高的交易方式。                                                                                                  了解更多，点击进入

出于网络安全考虑，建议第一次签合同的时候，银行信息通过书信方式邮寄。付款前，与交易对象视频或者电话确认有关信息。购买中国信保等公司的进出口保险，尽量降低贸易伙伴违约带来的经济损失。   

5.仔细保留交易记录

妥善保存与交易相关的重要证明信息，如电子邮件、社交网络沟通记录和其他证明材料。在交易过程中，如需对货物和付款等实质内容更改，须由受权代表以书面形式确认。

6.合理寻求法律救济

如怀疑遭遇欺诈，应第一时间与付款渠道上的银行联系，争取冻结货款，同时报警。必要时，可通过律师咨询、诉讼等法律途径寻求救济。

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